Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: Маркетингові інструменти в антилегалізаційних засадах банку
Other Titles: Marketing instruments in anti-money laundering activities of bank
Authors: Вороніна, Р. М.
Bibliographic description (Ukraine): Вороніна Р. М. Маркетингові інструменти в антилегалізаційних засадах банку / Р. М. Вороніна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 7–11. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: відмивання грошей
антилегалізаційні заходи
первинний фінансовий моніторинг
оцінка ризику
матриця Мак-Кінсі
ризик-орієнтована стратегія
money laundering
anti-money laundering measures
initial financial monitoring
risk assessment
matrix Mc Kinsey
risk-oriented strategy
Abstract: Розглянуто використання маркетингових інструментів серед антилегалізаційних заходів банку. Запропоновано методику оцінки ризику використання банку для відмивання грошей за допомогою матриці, побудованої на прикладі матриці Мак-Кінсі, та вибір стратегії залежно від отриманих результатів. The article describes the usage of marketing tools among anti-money laundering activities of banks. The method of money laundering risk assessment is suggested using the matrix, based on the example of matrix Mc Kinsey. Two risk factors for banks are assessed – external and internal. Risk is calculated, first by identifying criteria for each factor, determining the value of each parameter in the criteria, and multiplying that value by a weighting factor. The result is the quantitative measure of external and internal risk factors that form overall money laundering risk of a bank. Risk-oriented strategies are suggested on the results of the assessment. Banks should apply the appropriate measures, procedures and controls to mitigate potential threats from clients that have been identified as high-risk. To improve risk-oriented program and financial monitoring of the bank, bank management should implement internal control and audit. Risk assessment, risk management program and financial monitoring program and compliance should be subjects to control. Particular attention should be given to high risk products and services, as well as customers.
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2012. – № 749

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-7-11.pdf167,67 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.